本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、監事會會議召開情況
新疆寶地礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆監事會第一次會議于2023年11月13日以現場結合通訊方式在烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街390號深圳城大廈30樓會議室召開。為保持監事會工作的連續性，全體監事一致同意豁免本次會議通知時限要求，會議通知已于2023年11月13日當天以通訊及電子郵件方式發出。本次會議由全體監事共同推舉楊超先生主持，應參會監事3人，實際參會監事3人，公司全體監事在充分了解會議內容的基礎上參加了表決。公司部分高級管理人員列席了會議，會議的召集與召開符合有關法律、法規、部門規章、規范性文件和《新疆寶地礦業股份有限公司章程》的有關規定，會議所作決議合法有效。
二、監事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉監事會主席的議案》。
選舉楊超先生為公司第四屆監事會主席，任期自本次監事會審議通過之日起至第四屆監事會任期屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
表決情況：3票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
新疆寶地礦業股份有限公司監事會
2023年11月14日
證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業 公告編號：2023-068
新疆寶地礦業股份有限公司
第四屆董事會第一次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、董事會會議召開情況
新疆寶地礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第一次會議于2023年11月13日在烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街390號深圳城大廈30樓會議室以現場結合通訊方式召開。為保持董事會工作的連貫性，全體董事一致同意豁免本次會議通知時限要求。會議通知已于2023年11月13日當天以通訊及電子郵件方式發出。會議由公司二分之一以上董事共同推舉董事鄒艷平先生主持，應參會董事9人，實際參會董事9人，公司全體董事在充分了解會議內容的基礎上參加了表決。公司監事和高級管理人員列席會議，會議的召集與召開符合有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《新疆寶地礦業股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規定，會議所作決議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于選舉公司董事長的議案》；
為確保第四屆董事會有效運行，根據《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的規定，董事會同意選舉鄒艷平先生為公司第四屆董事會董事長，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
（二）審議通過《關于選舉第四屆董事會各專門委員會委員及主任委員的議案》；
根據《中華人民共和國公司法》等法律法規、《公司章程》及公司各專門委員會工作細則等有關規定，董事會選舉產生第四屆董事會各專門委員會委員，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。具體情況如下：
1、選舉宋巖女士、王慶明先生、鄒艷平先生為審計與合規管理委員會委員，其中宋巖女士為主任委員；
2、選舉王慶明先生、潘銀生、鄒艷平先生為提名委員會委員，其中王慶明先生為主任委員；
3、選舉潘銀生先生、宋巖女士、尚德先生為薪酬與考核委員會委員，其中潘銀生先生為主任委員；
4、選舉鄒艷平先生、戚俊杰先生、高偉先生為戰略委員會委員，其中鄒艷平先生為主任委員。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
（三）審議通過《關于聘任公司總經理、董事會秘書的議案》；
經董事長提名，公司董事會同意聘任高偉先生為公司總經理，聘任王江朋先生為公司董事會秘書，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
高偉先生、王江朋先生的任職資格已經董事會提名委員會審查通過；王江朋先生已取得上海證券交易所頒發的董事會秘書資格證書，其任職資格已經上海證券交易所事前審核確認無異議。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（四）審議通過《關于聘任公司副總經理、財務總監的議案》；
經總經理提名，公司董事會同意聘任趙頎煒先生、陳韜先生、張丕洪先生、岳新強先生為公司副總經理；同意聘任王靈女士為公司財務總監，以上人員任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
以上人員的任職資格已經董事會提名委員會審查通過，財務總監任職資格已經審計與合規管理委員會審查通過。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
（五）審議通過《關于聘任公司證券事務代表的議案》。
董事會同意聘任賈智慧女士為公司證券事務代表，任期自本次董事會通過之日起至第四屆董事會屆滿之日止。
具體內容詳見公司同日在上海證券交易所網站（http://www.sse.com.cn）披露的相關公告。
表決結果：9票贊成，0票反對，0票棄權。
特此公告。
新疆寶地礦業股份有限公司董事會
2023年11月14日
證券代碼：601121 證券簡稱：寶地礦業 公告編號：2023-070
新疆寶地礦業股份有限公司
關于董事會、監事會完成換屆選舉并
聘任高級管理人員、證券事務代表的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
新疆寶地礦業股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年10月26日召開職工代表大會，選舉加依娜·葉爾扎提女士為公司第四屆職工代表監事；于2023年11月13日召開了2023年第三次臨時股東大會，審議通過了《關于選舉第四屆董事會非獨立董事的議案》《關于選舉第四屆董事會獨立董事的議案》《關于選舉第四屆監事會非職工代表監事的議案》，完成了公司董事會、監事會的換屆選舉，新一屆董事會、監事會的任期自2023年第三次臨時股東大會審議通過之日起三年。
公司于2023年11月13日召開了第四屆董事會第一次會議和第四屆監事會第一次會議，選舉產生了董事長、各董事會專門委員會委員及監事會主席，并聘任新一屆高級管理人員、證券事務代表。現將相關情況公告如下：
一、第四屆董事會組成情況
1、董事長：鄒艷平。
2、董事會成員：
非獨立董事：鄒艷平、高偉、戚俊杰、尚德、姚瑤、周毅。
獨立董事：宋巖、王慶明、潘銀生。
3、董事會各專門委員會名單如下：
董事會審計與合規管理委員會：宋巖、王慶明、鄒艷平，其中宋巖為主任委員。
董事會提名委員會：王慶明、潘銀生、鄒艷平，其中王慶明為主任委員。
董事會薪酬與考核委員會：潘銀生、宋巖、尚德，其中潘銀生為主任委員。
董事會戰略委員會：鄒艷平、高偉、戚俊杰，其中鄒艷平為主任委員。
上述人員的任期與公司第四屆董事會任期一致。
上述人員簡歷詳見公司于2023年10月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《新疆寶地礦業股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-062）。
二、第四屆監事會組成情況
1、監事會主席：楊超。
2、監事會成員：非職工代表監事楊超、史華，職工代表監事加依娜·葉爾扎提。
上述人員的任期與公司第四屆監事會任期一致。
上述人員簡歷詳見公司于2023年10月27日在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）發布的《新疆寶地礦業股份有限公司關于董事會、監事會換屆選舉的公告》（公告編號：2023-062）、《新疆寶地礦業股份有限公司關于選舉第四屆監事會職工代表監事的公告》（公告編號：2023-063）。
三、董事會聘任高級管理人員、證券事務代表情況
第四屆董事會聘任高偉為公司總經理，聘任趙頎煒、陳韜、張丕洪、岳新強為公司副總經理，聘任王靈為公司財務總監，聘任王江朋為公司董事會秘書，聘任賈智慧女士為證券事務代表。
王江朋先生、賈智慧女士均已取得董事會秘書資格證書。
上述高級管理人員及證券事務代表任期與公司第四屆董事會一致，高級管理人員及證券事務代表簡歷詳見附件。
公司董事會秘書、證券事務代表的聯系方式如下：
聯系電話：0991-4856288
傳真號碼：0991-4850667
電子郵箱：XJBDKY@outlook.com
通訊地址：新疆烏魯木齊市沙依巴克區克拉瑪依東街390號深圳城大廈15樓
四、公司董事、監事及高級管理人員換屆離任情況
本次換屆完成后，陳貴民、胡建明、秦虎、劉斌、劉芳玲、史秀志、鄧旭春不再擔任公司董事；郝志新、潘肖堯、周弋、衛陽不再擔任公司監事；王略不再擔任公司董事會秘書。
公司已完成董事會、監事會的換屆選舉及高級管理人員的聘任工作。公司對第三屆董事會全體董事、第三屆監事會全體監事、全體高級管理人員在任職期間的勤勉工作及為公司發展所作出的貢獻表示衷心感謝！
特此公告。
新疆寶地礦業股份有限公司董事會
2023年11月14日
附件：
高級管理人員、證券事務代表簡歷
總經理：
高偉，男，1967年2月出生，大學學歷，物探高級工程師。1988年7月至2004年1月，歷任新疆地礦局第一地質大隊技術員、北礦礦長、紅云灘西礦礦長、運輸公司副經理、吐魯番金源礦冶有限責任公司寶地礦冶分公司副經理、經理；2004年1月至2005年9月，任新疆寶地礦業有限責任公司鄯善分公司經理、新疆地礦局第一地質大隊副隊級調研員；2005年9月至2006年8月，任新疆地礦局第一地質大隊黨委委員、副大隊長；2006年8月至2006年9月，任新疆地礦局第一地質大隊黨委委員、副大隊長、新疆寶地礦業有限責任公司董事；2006年9月至2012年2月，任新疆地礦局第一地質大隊黨委委員、副大隊長、新疆寶地礦業有限責任公司董事、副總經理；2012年2月至2013年12月，任新疆寶地礦業有限責任公司黨委委員、副總經理，鄯善寶地礦業有限責任公司總經理；2013年12月至2016年2月，任新疆寶地礦業股份有限公司黨委委員、副總經理，鄯善寶地礦業有限責任公司總經理；2016年3月至2021年7月，任新疆寶地礦業股份有限公司黨委委員、副總經理，和靜縣備戰礦業有限責任公司董事長；2021年7月至2021年10月，任新疆寶地礦業股份有限公司黨委委員、總經理，和靜縣備戰礦業有限責任公司董事長；2021年10月至今，任新疆寶地礦業股份有限公司黨委委員、總經理。
